mei 26, 2022

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

VS, VK, Canada, Australië, Nederland delen cryptocriminele leads, inclusief een potentieel $ 1 miljard ponzi-schema – regulering

Ambtenaren uit de VS, het VK, Canada, Australië en Nederland hebben gegevens gedeeld en meer dan 50 crypto-gerelateerde criminele leads geïdentificeerd, waaronder één geval dat een Ponzi-schema van $ 1 miljard zou kunnen zijn.

Ambtenaren delen gegevens over wereldwijde cryptocriminaliteit

De hoofden van belastinghandhaving van de Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5)-landen kwamen deze week in Londen bijeen om inlichtingen en gegevens te delen om bronnen van illegale grensoverschrijdende crypto-activiteit te identificeren, meldde Bloomberg vrijdag.

De J5 is opgericht naar aanleiding van de oproep tot actie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) aan landen om meer te doen om de aanjagers van belastingcriminaliteit aan te pakken. Het bestaat uit de Australian Taxation Office (ATO), de Canada Revenue Agency (CRA), de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), HM Revenue & Customs (HMRC) en de Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI).

Tijdens de bijeenkomst identificeerden de functionarissen meer dan 50 crypto-gerelateerde criminele leads, aldus de publicatie.

Jim Lee, hoofd van de strafrechtelijke onderzoeken bij de Internal Revenue Service (IRS), vertelde vrijdag aan verslaggevers:

Sommige van deze leads… betreffen individuen met significante NFT-transacties die draaien om mogelijke fiscale of andere financiële misdrijven in onze rechtsgebieden.

Hij voegde eraan toe dat een van de aanwijzingen “een Ponzi-regeling van $ 1 miljard lijkt te zijn”, en merkt op dat deze voorsprong “elk J5-land raakt”.

Bovendien hebben de functionarissen aanwijzingen geïdentificeerd met betrekking tot gedecentraliseerde beurzen en financiële technologiebedrijven, zei Lee, eraan toevoegend dat er al deze maand aankondigingen over “belangrijke doelen” zouden kunnen zijn.

Niels Obbink, hoofd en algemeen directeur van de Nederlandse Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), vertelde verslaggevers:

NFT’s zijn een van de nieuwe moderne digitale manieren van op handel gebaseerd witwassen van geld.

Obbink merkte op dat crypto “minder controle en minder toezicht heeft en een beperkte regelgeving die het kwetsbaar maakt voor fraude.” Hij benadrukte, “het moet onze aandacht hebben.”

READ  Nederland zet in op waterstofenergie

Wat vindt u van landen die gegevens over cryptocriminaliteit delen? Laat het ons weten in de comments hieronder.

Kevin Helms

Kevin, een student Oostenrijkse economie, vond Bitcoin in 2011 en is sindsdien een evangelist. Zijn interesses liggen in Bitcoin-beveiliging, open-sourcesystemen, netwerkeffecten en de kruising tussen economie en cryptografie.

Afbeeldingscredits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Vrijwaring: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridisch of boekhoudkundig advies. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op de inhoud, goederen of diensten die in dit artikel worden genoemd.