Tegoeden 80 miljard aan Russische tegoeden gevonden in Nederland: Rapport

Volgens een rapport van Het Financieele Dagblad in samenwerking met Company Info is in Nederland voor zeker 80 miljard euro aan activa gekoppeld aan Russische bedrijven te vinden. Ongeveer 45 miljard euro is verbonden met Russische oligarchen en bedrijven die door de Europese Unie zijn gesanctioneerd na de Russische invasie van Oekraïne.

Hoeveel Russische activa nog in Nederland zijn, is nog onduidelijk, maar de inventaris van FD vond 3.800 Nederlandse bedrijven met een Russische connectie. Het gaat onder meer om bedrijven die eigendom zijn van de Russische staat, maar ook om aardgasconcern Gazprom, supermarktbedrijf X5 Retail Group en telecombedrijf Veon. Russische bedrijven zijn volgens het FD vaak met Nederland verbonden voor gunstige belastingtarieven.

“Dit zijn natuurlijk niet allemaal slechte bedrijven”, zegt sanctieadvocaat Yvo Amar tegen het FD. “En het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dat geld zelf hierheen gelokt met fiscale roadshows en felle lobby bij de ambassade in Moskou.”

Bij het onderzoek zijn 18 partijen gevonden die op de sanctielijst van de Europese Unie staan: 14 oligarchen en de financiële instellingen Sogaz, VTB Bank, Bank Rossiya en Gazprombank. De gesanctioneerde personen zijn onder meer CEO’s van Russische mediabedrijven. Er zijn ook oligarchen die “sterke belangen in Nederland” hebben en nog niet zijn gesanctioneerd door de Europese Unie, waaronder de eigenaar van luchtvaartmaatschappijen Lukoil en Volga-Dnepr, meldt het FD.

Daarentegen hebben Nederlandse instellingen onder de sancties van de Europese Unie 200 miljoen euro aan Russische tegoeden geblokkeerd. Deze activa waren echter alleen in de vorm van banksaldi, niet van bedrijven waarvan experts denken dat ze miljarden meer aandelen bevatten. Amar zei dat een van de grootste uitdagingen om aan deze activa te komen, is dat trustkantoren erachter komen “wie de structuur daadwerkelijk bestuurt”.